涉貪在監服刑的前總統陳水扁,
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,因病日前被移至培德醫院治療,
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,但特偵組跨海追討扁貪汙所得,
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,才正要展開。
最高法院去年認定扁珍在二次金改弊案中,
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,向元大馬家收賄二億元,
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,判決扁珍貪汙罪定讞,
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,併科罰金共一億八千萬;特偵組近日將向瑞士請求司法互助,
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,擬自扁家被凍結的資產中,
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,請求先返還美金一千二百六十多萬、折合台幣三億八千萬匯回台灣。
特偵組請求瑞士司法互助
特偵組已將最高法院、高院對二次金改弊案的三份判決、裁定書,
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,交給翻譯社翻譯,由於內容多達數百頁,估計費用至少五十萬。翻譯完成後,最快在五、六月向瑞士聯邦檢察署請求司法互助,希望今年內完成追繳沒收扁珍金改案不法所得、罰金共三億八千萬。
扁珍被控在二次金改弊案中,收受元大馬家兩億元。最高法院去年十二月判扁十年徒刑,併科罰金一億;珍判刑八年,罰金八千萬元;兩人還應連帶追繳沒收不法所得二億元確定。收受國泰金蔡家三億元部分,發回高院更審。
追繳元大行賄案不法所得
特偵組認為,若等國泰金行賄部分定讞,再向瑞士請求返還,恐曠日廢時,決定先對元大行賄案,確定的不法所得和罰金刑共三億八千萬,向瑞士提出司法互助返還。
特偵組偵辦扁案迄今,堪稱是一部漫長的跨海追錢史。九十五年十二月,前調查局長葉盛茂,將扁家洗錢資料交給扁,扁家就展開「海角七億」洗錢計畫。扁子陳致中將二千一百萬美金匯往瑞士藏匿,遭瑞士凍結。
九十七年,特偵組發現扁家在國泰世華銀保險室藏有八億現金,其中約五點四億元被洗錢到瑞士威格林銀行陳致中所設立的「阿瓦拉」(AVALLO)公司帳戶,再請求瑞士凍結。
已查扣扁家國內四、五億
九十九年,扁家為求法院讓扁交保,主動匯回「海角七億」。另筆五點四億資產,雖然特偵組曾與扁家協調,但扁家仍拒絕匯回。
目前北檢已沒收龍潭購地等案不法所得五千六百卅萬,及執行扁珍罰金一千七百卅萬。
另特偵組偵辦扁案期間,查扣扁家國內資產粗估四、五億元。陳致中在美國的兩棟房產,遭美國法院認定洗錢而沒收,目前正在拍賣變價程序,特偵組將與美方協商分享變價所得的百分之八十五,約新台幣五千萬元。,